Периодически, встречаются комментарии: «🤬 Мою крипту заблокировала биржа!» Так как же избежать блокировки ваших активов?

AML-проверка – процедура, осуществляемая криптовалютными биржами для предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

Соответственно, если вдруг вы внесете на биржу «грязную» крипту (с высоким риском), даже не подозревая об этом, то биржа попросту может заблокировать ее. В случае более успешных кейсов после долгого обсуждения площадка может дать возможность вывести средства на предоставленный кошелек. Но так бывает далеко не всегда

🔴 Как случайно не занести криптовалюту с высоким риском ?

✅ Приобретать криптовалюту по возможности через P2P-площадку внутри самой биржи
✅ Проверять ваши адреса через AML-ботов, которые могут указать процент риска, и следить с помощью бота за этим уровнем
✅ Стараться не использовать обменники на BestChange

Другие причины блокировки средств биржами

Если вы пользуетесь известными международными биржами (например, Bybit), то ваши средства могут легко заблокировать, если вы будете переводить их на Bybit с Garantex, поскольку она находится под международными санкциями

Если Bybit получает депозит с Garantex, то:

✅ При внесении первого депозита средства блокируются, и пользователю нужно ответить на email-сообщение от Bybit и предоставить все требуемые документы для разблокирования аккаунта
✅ При втором депозите аккаунт блокируется навсегда

⚠️ Биржа заявляет, что ваши менеджеры НЕ смогут помочь разрешить вопрос, если аккаунт заблокирован ❌ после второго депозита

❗️ Соблюдайте основные правила, следите за уровнем риска и берегите свои средства

АВТОР СТАТЬИ

АЛЕКСАНДР ЯКИМЦОВ

Отблагодарить автора статьи можно переводом криптовалюты на его кошелек

MetaMask: 0xACD6dDd5A57747600A559ca99E90f185bd52d6Ba