В новом материале подробно рассказываем о личностях, которые привнесли много шума и оставили большой отпечаток на индустрии. Все они привлекали внимание регулятора и властей по разным причинам. Попробуем разобраться, что они сделали не так.

Артур Хейс

Сооснователь и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX

Чем отличился? 

Осенью 2020 года против биржи BitMEX и ее учредителей был подан иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США в связи с несоблюдением закона «О банковской тайне», а также требований KYC и AML. 

Артур Хейс признал себя виновным в нереализации AML и отсутствии системы KYC, что позволило неверифицированным пользователям проводить большие суммы через биржу.

В мае 2022 года ему был вынесен приговор в виде 6 месяцев домашнего ареста, 2 лет испытательного срока и $10 млн штрафа. Сама биржа BitMEX должна была выплатить регулирующим органам $100 млн.

Хейс также известен своими многочисленными эссе на различные темы, которые всегда привлекали к себе внимание.

Интересный факт  

В 2015 году Артур Хейс ввел увеличение плеча от 3х до 100х, прокомментировав это следующим образом: «Торговать без плеча – это как ехать на Lamborghini на первой передаче: ты знаешь, что так безопаснее, но покупал ты ее не для этого». Также в криптопространстве его прозвали «повелителем ликвидаций».

Чанпэн Чжао

Основатель и бывший генеральный директор одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance

Чем отличился 

В ноябре 2023 года CZ признался в том, что Binance использовалась для отмывания денег, финансирования терроризма и нарушала санкции США. В результате чего он ушел с поста гендиректора и заплатил $50 млн штрафа. Сама биржа Binance выплатила $4,3 млрд.

Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, но возможно, будет и так, что он получит не более 18 месяцев. Суд состоится 30 апреля 2024 года.

Сэм Бэнкман-Фрид

Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX

Чем отличился

Руководство FTX распоряжалось клиентскими средствами по своему усмотрению, в том числе выдавая их под неограниченный кредит Alameda Research. При крахе FTX в ноябре 2022 года биржа не смогла выплатить клиентам средства и признала себя неплатежеспособной. Большое количество людей не смогли вывести свои криптовалютные активы.

Недавно суд вынес приговор Сэму в виде 25 лет тюремного заключения за финансовое мошенничество и растрату средств клиентов.

По итогу уже несколько глав криптовалютных платформ столкнулись с проблемами и ушли со своего поста. Централизованные биржи будут и дальше находиться под контролем регулятора, и внимание вряд ли ослабнет.